нелегальные схемы

Центробанк России выявил в первом полугодии 2024 года 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше, чем в прошлом году. Мошенники часто использовали схемы с обещаниями доступа к иностранным инструментам и инвестиций в зарубежные проекты.

Всего ЦБ обнаружил 3495 компаний и субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство незаконных проектов продвигались через соцсети и Telegram.

59% выявленных субъектов принимали оплату в криптовалюте, 36% — через иностранные платежные сервисы, что позволяет мошенникам сохранять анонимность.

ЦБ возбудил более 290 административных дел и ограничил доступ к 8000 сайтов, затронувших 23 млн пользователей. Потенциальные жертвы мошенничества должны проверять компании в реестре участников финансового рынка на сайте ЦБ и избегать быстрых решений.

 

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/07/30/1052746-tsb-soobschil-o-roste-chisla-nezakonnih-brokerov-i-uk?from=newsline_partner

Банк России сообщил, что в первом квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид по сравнению с предыдущим годом. Проекты эти были обнаружены как в социальных сетях, так и в мессенджерах.

Почти 99% из 728 выявленных проектов привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Такие схемы часто создаются на короткий срок, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Для привлечения взносов использовались как банковские карты физических лиц, так и криптовалюта.

Доступ к таким ресурсам был ограничен Генеральной прокуратурой по заявлениям Банка России в течение трех-пяти рабочих дней.

Нелегальных кредиторов за указанный период было выявлено на 48% больше. Из 746 субъектов, 62 организации незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Большинство нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая многие нелегальные форекс-дилеры, были выявлены после снижения числа предложений от иностранных и псевдо-иностранных форекс-дилеров в прошлом году. При этом регулятор отмечает, что увеличение количества нелегальных профессионалов рынка ценных бумаг произошло на фоне «привыкания» потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах.

( Читать дальше )

Отзыв лицензии у Киви-банка стал решающим шагом в борьбе с серым платежным трафиком и явился окончанием негласного моратория на отзыв лицензий со стороны Центрального банка России (ЦБ). Этот шаг также обозначил новый приоритет в расчистке нелегального платежного рынка, особенно в контексте платежей в адрес нелегальных казино в России.

По словам источников из банковской сферы, ЦБ провел целый ряд индивидуальных встреч с руководством крупнейших банков после отзыва лицензии у Киви-банка. Регулятор ясно выразил свою позицию о необходимости завершения «негласного моратория» и установил задачу по борьбе с серым платежным трафиком.

ЦБ заинтересован в ограничении операций, связанных с автоматическими финансовыми транзакциями (AFT-OTC), особенно в контексте игорного бизнеса. Схемы таких платежей были одной из основных причин отзыва лицензии у Киви-банка.

Согласно экспертам, серые расчеты включают P2P (person to person) переводы. Схема заключается в переводах средств на сайты иностранных казино через российские банки с последующим переводом на офшорные счета.

( Читать дальше )

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, „дроповые“ банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».

Источник: ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html